Cảnh giác với thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công chức, doanh nhân
hông qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an đã phát hiện thời gian gần đây nổi lên tình trạng một số doanh nhân, cán bộ công chức nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng đe dọa sẽ phát tán hình ảnh tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ, công an các địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bắc Giang… cùng các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Qua điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam hoặc thông qua người Việt Nam làm dịch vụ taxi, đổi tiền, bán SIM… tại khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc để mua SIM đã chuyển vùng quốc tế. Sau đó, các đối tượng quay về Trung Quốc (khu vực giáp ranh TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai và TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), sử dụng công nghệ AI, Deepfake để cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân. Những hình ảnh này được gửi qua tin nhắn điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc gửi thư đến nơi cư trú, nơi làm việc nhằm đe dọa, cưỡng đoạt tài sản, buộc nạn nhân liên hệ và chuyển tiền vào ví điện tử do chúng cung cấp.
Để che giấu hành vi phạm tội và hợp thức hóa dòng tiền, các đối tượng thuê tài khoản ngân hàng của người Việt Nam, tổ chức cho các cá nhân cư trú tại các đặc khu, cao ốc tại Campuchia để phục vụ hoạt động “rửa tiền”, luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó, tiền được quy đổi sang USDT (một loại tiền điện tử) trên các sàn giao dịch như Binance, OKX… để hoàn tất hành vi chiếm đoạt.
Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triệu tập các đối tượng người Việt Nam liên quan; đồng thời cung cấp thông tin và đề nghị phía Trung Quốc triệu tập, xử lý các đối tượng liên quan. Ngày 18/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước cùng một số địa phương có yếu tố nước ngoài; đồng thời khởi tố một số bị can. Phía Trung Quốc đã triệu tập 09 đối tượng để đấu tranh, trong đó tạm giữ hình sự 07 đối tượng để điều tra làm rõ.
Trong tháng 4/2025, Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ 03 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã mở tổng cộng 71 tài khoản ngân hàng, cho thuê hoặc cho mượn nhằm phục vụ cho việc luân chuyển dòng tiền, hỗ trợ các đối tượng chủ mưu người Trung Quốc hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Các hình thức lừa đảo gồm: ghép ảnh nhạy cảm, giả danh cơ quan nhà nước (Công an, Thuế), ứng dụng hẹn hò, shipper giả... Tổng số tiền luân chuyển qua hệ thống tài khoản này ước tính lên đến 200 tỷ đồng, với gần 1.000 bị hại trên cả nước.
Cảnh báo của Bộ Công an:
Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng cá nhân.
Không đứng tên đăng ký thuê bao điện thoại cho người khác.
Các cơ sở kinh doanh SIM thẻ cần lưu trữ thông tin người mua, đặc biệt với khách hàng là người nước ngoài.
Khi giao dịch bằng tiền điện tử, cần xác minh danh tính đối tác để tránh bị lợi dụng vào các hành vi phạm pháp.
Người dân cần hạn chế đăng tải hình ảnh cá nhân nhạy cảm trên mạng xã hội; nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn từ số máy lạ.
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đề nghị người dân giữ bình tĩnh và kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ qua số đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860